Implementación del Sistema de Gestión de Control de Fraudes
Diseñamos e implementamos un sistema para prevenir, detectar y responder al fraude interno y externo.
¿Para quién es?
Organizaciones que han sufrido fraudes, operan en sectores regulados o necesitan demostrar a su consejo un programa antifraude formal.
Alcance
- Gobierno del programa y responsabilidades.
- Evaluación de esquemas de fraude por proceso.
- Controles preventivos, detectivos y analítica de datos.
- Prevención e identificación de amenazas internas (insiders).
- Canal de denuncia y protocolo de investigación.
Cómo trabajamos
Combinamos experiencia en auditoría, gestión de riesgos y análisis forense digital.
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